Αντίγραφο διαβατηρίου και τηλεφωνικού λογαριασμού του Λεωνίδα Φραγκιαδάκη, διευθύνοντος συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας την περίοδο Μαρτίου 2015 – Μαΐου 2018, εντοπίστηκαν στη νέα διαρροή των Panama Papers. Τα έγγραφα αυτά φέρεται να συνδέονται με την Kiweb Management SA με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, η οποία τον Δεκέμβριο του 2015 φαίνεται ότι κατείχε λογαριασμό σε τράπεζα του Χονγκ Κονγκ με 3,1 εκατομμύρια ευρώ, 5,8 εκατομμύρια δολάρια και μετοχές αξίας 480 χιλιάδων δολαρίων τότε. Το 2016, όταν δημοσιεύθηκε η πρώτη διαρροή των Panama Papers, η παναμέζικη δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca απ’ όπου διέρρευσαν τα έγγραφα, δεν εμφανίζεται να γνωρίζει ποιος ήταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης της Kiweb. Αυτό που γνώριζε η δικηγορική εταιρεία τότε ήταν ότι η Kiweb είχε ως μέτοχο μία άλλη offshore εταιρεία με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, καθώς και ότι για τη σύστασή της είχε μεσολαβήσει γραφείο στην Ελβετία, το οποίο σε μήνυμα που είχε αποστείλει στην Mossack Fonseca το 2012 είχε αναφέρει ότι η Kiweb «αποκτήθηκε για να πραγματοποιήσει επενδύσεις στην Ευρώπη και την Ασία καθώς και για την προστασία της περιουσίας του πραγματικού δικαιούχου». Μετά την αρχική διαρροή, στην προσπάθειά της να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία για τις εταιρείες παροχής υπεράκτιων υπηρεσιών, η Mossack Fonseca επιδόθηκε σε ένα «κυνήγι» εντοπισμού των πραγματικών ιδιοκτητών των ενεργών offshore για τις οποίες είχε ελλιπή στοιχεία. Τότε εμφανίστηκαν και τα αντίγραφα των εγγράφων του κ. Φραγκιαδάκη, τα οποία περιλαμβάνονται στη νέα διαρροή.

Πώς αντιμετωπίζει ένα ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης στη Βενεζουέλα το θέμα των offshore του Αρτέμη Αρτεμίου και ποια είναι τα νέα στοιχεία για τον Μαχέντ Χαλίλ, τον επιχειρηματία με το τζετ του οποίου φέρεται να ταξίδεψαν ο κύπριος δικηγόρος με τον Νίκο Παππά στο (μαγευτικό) νησί Μαργαρίτα της Καραϊβικής

Πριν από 20 μήνες ένας πόλεμος ανακοινώσεων με φόντο offshore και τις σχέσεις ενός κύπριου δικηγόρου με το Μαξίμου ξέσπασε μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ο Αρτέμης Αρτεμίου, ο κύπριος δικηγόρος, είχε ταξιδέψει το 2013 μαζί με τον νυν υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά στην Βενεζουέλα. Κατά το ταξίδι τους φέρεται ότι έφτασαν μέχρι το νησί Margarita, στην Καραϊβική ανατολικά του Καράκας, με τζετ επιχειρηματία που όπως φαίνεται έχει αρκετά κρατικά συμβόλαια με το καθεστώς Μαδούρο και φέρεται σήμερα, σύμφωνα με δημοσίευμα, να ερευνάται για έκνομες δραστηριότητες. Ο Αρτέμης Αρτεμίου στην πρώτη διαρροή των Panama Papers το 2016 εμφανιζόταν να συνδέεται με τρεις offshore και εν μέσω του πολέμου των ανακοινώσεων δήλωσε τότε ότι ήταν πελατών του, οι οποίοι δεν είναι πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, δηλαδή ότι δεν έχουν σχέσεις με πολιτικούς. Στα νέα στοιχεία φαίνεται ότι σε δύο από τις τρεις offshore ως πραγματικός ιδιοκτήτης δηλωνόταν ο ίδιος ο δικηγόρος που είχε περάσει το κατώφλι του Μαξίμου και ταξίδεψε με τον Νίκο Παππά στη Βενεζουέλα. Και ότι δύο από τις τρεις offshore είχαν λογαριασμούς σε κυπριακή τράπεζα, στην εποπτική επιτροπή της οποίας μέλος ήταν ο Λάμπρος Πιερή συνιδρυτής του δικηγορικού γραφείου Αρτεμίου, Πιερή & Συνεργάτες. Αυτό όμως που προκαλεί ακόμα περισσότερα ερωτήματα είναι ότι για μία offshore ιδιοκτησίας του κ. Αρτεμίου δηλώνεται ότι παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες και έρευνες αγοράς για προϊόντα λιπασμάτων και ότι είχε συνάψει ένα συμφωνητικό για τέτοιου είδους δουλειά. Σημειώνεται ότι ο επιχειρηματίας στη Βενεζουέλα, με το τζετ του οποίου ταξίδεψαν οι κ.κ. Αρτεμίου και Παππάς στη νήσο Μαργαρίτα, συνδέεται με εταιρεία που διανέμει και προϊόντα λιπασμάτων. Τι σχέση μπορεί να έχει ένας δικηγόρος με συμβουλές για λιπάσματα μέσω offshore; Γιατί δήλωσε δημόσια ότι ήταν πελατών του, ενώ στην Mossack Fonseca, τη δικηγορική εταιρεία απ’ όπου διέρρευσαν τα Panama Papers, εμφανιζόταν ο ίδιος ως πραγματικός ιδιοκτήτης; Πώς εξηγείται το έγγραφο που αναφέρει ότι μία από τις offshore δεν είχε ποτέ τραπεζικό λογαριασμό, ενώ τελικά φαίνεται ότι είχε – και μάλιστα στην τράπεζα όπου ο συνιδρυτής του δικηγορικού του γραφείου ήταν μέλος της εποπτικής επιτροπής; Το Protagon απέστειλε ερωτήματα στον κ. Αρτεμίου, τα οποία δεν απαντήθηκαν.

Offshore εταιρεία που εντοπίστηκε στα Panama Papers συμμετείχε πριν πέντε χρόνια στη διαδικασία πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Πανγαίας με τα 241 ακίνητα της Εθνικής Τράπεζας – μία πώληση που σήμερα διερευνάται από τη ελληνική Δικαιοσύνη. Οι μετοχές της Πανγαίας πωλήθηκαν χωρίς διεθνή διαγωνισμό από την Εθνική στην Invel έναντι σχεδόν 650 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία τα 420 ήταν δάνειο της τράπεζας προς του αγοραστές με χαμηλό επιτόκιο. Στα αρχεία της νέας διαρροής φαίνεται ότι η συγκεκριμένη offshore έχει γίνει αντικείμενο αναφοράς ύποπτης δραστηριότητας επειδή ιδιοκτήτης της ήταν ο Μπένι Στάινμετζ, ο ισραηλινός δισεκατομμυριούχος που βρέθηκε στο στόχαστρο ερευνών ανά τον πλανήτη για υπόθεση διαφθοράς σχετικά με το μεγαλύτερο ορυχείο σιδηρομεταλλεύματος στην Αφρική. Το όνομα του Μπένι Στάινμετζ δεν εμφανιζόταν στα έγγραφα πώλησης της Πανγαίας, όμως εμφανίζεται συνεργάτις του, η οποία συνδεόταν μέσω offshore και ελβετικής εταιρείας με την υπόθεση διαφθοράς του ορυχείου. Τρεις μήνες πριν από την πώληση της Πανγαίας ήδη στον διεθνή Τύπο υπήρχαν δημοσιεύματα όπου ονομαζόταν και η συνεργάτις και η ελβετική εταιρεία που δέχθηκε έφοδο από τις αρχές κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαφθοράς. Η συνεργάτις εμφανίζεται να υπογράφει έγγραφα στα πλαίσια της διαδικασίας πώλησης της Πανγαίας, ενώ η ελβετική εταιρεία έχει διεκπεραιωτικό ρόλο και ονομάζεται στα εν λόγω έγγραφα. Είναι λοιπόν απορίας άξιον πώς οι έλεγχοι της Εθνικής -εάν αυτοί πραγματοποιήθηκαν- δεν κατάφεραν να εντοπίσουν την εμπλοκή σε υπόθεση διαφθοράς προσώπων και εταιρειών με τα οποία συναλασσόταν ενώ υπήρχαν τα ονόματά τους και όλες οι πληροφορίες δημοσιευμένες στον διεθνή Τύπο. Το Protagon ρώτησε την Εθνική για όλα αυτά αλλά δεν πήρε απαντήσεις.

Στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας ο κύπριος επιχειρηματίας Πέτρος Κυριακίδης είχε ξεκινήσει να αγοράζει ό,τι κινούνταν τότε στα μίντια. Λίγα χρόνια αργότερα ο πρώην στενός συνεργάτης του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη εξαφανίστηκε από την Ελλάδα για την υπόθεση-σκάνδαλο των επισφαλών δανείων ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ της Proton Bank. Θρυλείται δε ότι ο κ. Κυριακίδης «απέδρασε» από τη χώρα ντυμένος ιερέας τον Δεκέμβριο του 2012 και έκτοτε καταζητείται καθώς έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψής του. Σύμφωνα με εισαγγελικό πόρισμα ο Κυριακίδης έλαβε δάνεια ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για εταιρεία του από την Proton χωρίς να υπάρχουν εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις και ενώ η εταιρεία βρισκόταν σε δυσμενή οικονομική κατάσταση και στερούνταν ρευστότητας. Όπως αποκαλύπτεται στη νέα διαρροή των Panama Papers, o Κυριακίδης ήταν ο κρυφός ιδιοκτήτης μίας ανώνυμης παναμέζικης offshore με τραπεζικό λογαριασμό στο ελβετικό παράρτημα της Deutsche Bank, o οποίος περιείχε για χρόνια μετά την εξαφάνισή του χρήματα. Συγκεκριμένα, ο λογαριασμός της παναμέζικης offshore του με την επωνυμία Gemi Capital Inc. δεσμεύθηκε το 2015, με καθυστέρηση δύο χρόνων από τότε που εκδόθηκε το διεθνές ένταλμα σύλληψης – γεγονός που παρείχε ενδεχομένως όλο τον απαραίτητο χρόνο για μεταφορές και αξιοποίηση των κεφαλαίων που φιλοξενούνταν στον εν λόγω λογαριασμό.

O ελεγκτής της Folli Follie στο Χονγκ Κονγκ, όπου εδρεύει μία από τις πλέον σημαντικές θυγατρικές του ομίλου που θεωρείται κλειδί για τους ελέγχους που διεξάγονται μετά τις καταγγελίες του κερδοσκοπικού fund QCM, ήταν μεσάζοντας για τη σύσταση και διαχείριση υπεράκτιων εταιρειών και συνεργαζόταν με την Mossack Fonseca – τη δικηγορική εταιρεία που βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα των Panama Papers. Όπως προκύπτει από στοιχεία της διαρροής, το 2010 η Mossack Fonseca είχε χαρακτηρίσει «μη συνεργάσιμη» την εταιρεία του που μεσολαβούσε για offshore.